ИНФОРМАЦИЯ
О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ:
О созыве годового общего собрания акционеров Общества и прочих вопросах, связанных с подготовкой общего собрания акционеров, утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
1. Открытое Акционерное Общество «Златоустовский ремонтно-механический завод».
2. Челябинская область, г.Златоуст, пос.ЧГРЭС.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика — 7404006593.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 453768-D.
5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – www.mikchel.ru
6. Дата проведения заседания Совета Директоров Общества – 26 февраля 2006г.
7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров – 26.02.2006г., № 1.
8. Решения, принятые Советом Директоров:
1.1. Созвать, по инициативе Совета директоров Общества, годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗРМЗ».
1.2. Утвердить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров:
1.2.1. Дата проведения собрания: — 20 марта 2006 года.
1.2.2. Время проведения собрания: начало регистрации акционеров — 11.30; начало работы собрания 12.00 по местному времени. Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров Общества проводится по адресу: Челябинская область, г.Златоуст, пос.ЧГРЭС, актовый зал ОАО «ЗРМЗ».
1.2.3. Место проведения собрания: Челябинская область, г.Златоуст, пос.ЧГРЭС, актовый зал ОАО «ЗРМЗ».
1.2.4. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
1.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 февраля 2006 года.
Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
1.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
1.6. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров.
1.7. Утвердить перечень и состав (содержание) информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок ознакомления с такой информацией:
-Материалы по вопросам повестки дня;
— Сведения о кандидатах в Совет директоров;
— Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
— Сведения о предполагаемом аудиторе Общества;
— Сведения об изменениях в учредительные документы Общества.
1.8. Определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
· не позднее чем за 20 дней до проведения собрания направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом и/или вручить каждому из указанных лиц под роспись;
· дополнительно, с материалами и документами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Челябинск, ул.Российская, 279, 6 этаж, С 9-00 до 18-00 (по местному времени) ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
2.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Выборы Председателя и секретаря Общего собрания Акционеров.
2. Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Подведение итогов по 2005 году.
4. Распределение прибыли и убытков за 2005 год, авансированное распределение прибыли на 2006 год.
5. Выборы Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в учредительные документы Общества.
9. Формирование резервного фонда Общества.
10. Разное.
___________________________________ _________ ____________________
Генеральный директор ОАО «ЗРМЗ» В.Ю.Соколов
Дата «26» февраля 2006 г. М.П.
26.02.2006
01 октября 2012г. 
